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怎么交易USDT避免被冻结？卖USDT如何避免不法资金

2024-02-26 10:34:21 | 来源：本站整理 | 作者：小爱

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本文主要介绍了如何避免交易USDT被冻结以及如何避免不法资金的相关问题。在进入币圈后，我们经常需要将数字货币兑换成法币才能进行消费。然而，在提现时可能会遇到银行卡被冻结的情况，特别是如果我们选择了不法商家进行提现，那么银行卡可能会被冻结，直到相关案件解决，这可能需要等待几年的时间。因此，很多投资者想要知道如何避免交易USDT被冻结，以及如何避免不法资金。下面将详细介绍这些内容。

如何避免交易USDT被冻结？

1. 在提现之前，务必检查银行卡的收付功能是否正常，以避免提现后无法使用资金。

2. 在选择OTC服务商时要谨慎，避免选择有嫌疑的平台。安全性排序原则是：熟人OTC优于平台OTC，强KYC要求平台优于弱KYC要求平台，T+1优于T+0。一些平台要求进行多次人脸识别，这样犯罪分子只能使用本人KYC资料进行交易，并且需要等待24小时才能提币，这增加了不法分子的出金门槛，这类平台通常更安全。如果你认识交易所的人，可以直接联系OTC服务商。

3. 在提现时不要备注买卖数字货币，以避免触发银行的风控机制。

4. 在提现后不要立即转账，否则可能会牵连其他银行卡，并增加自己的风险。前文提到的网友C就是因为这种情况，收到可疑资金后立即转走，看起来像是不法分子的操作。

5. 使用专卡专用的方式，入金和出金使用不同的银行卡。没有证据表明入金是绝对安全的，因此不要使用自己的工资卡或还贷款的卡进行入金，这样可以尽量避免损失扩大。

如何避免不法资金？

2020年10月10日开始了“断卡行动”，如果银行卡平时流水较低，突然出现大量资金进入，或者对方给你转账之前经过了多个人的转账，那么你的卡很可能会被视为风险账户。因此，尽量避免使用银行卡进行OTC交易，可以选择使用支付宝或微信。

支付宝一个人可以注册三个小号，不需要一次性出金数百万，这样足够使用了。支付宝属于第三方支付机构，对方给你转账时已经通过银行和支付宝的风控系统审核，支付宝的资金很少被司法冻结，大多数是出现异常风险时会限制大额支付几天，但不会影响自己的资金。冻结支付宝账户是非常麻烦的事情。

如果非要使用银行卡，一定要使用专卡专用的方式，不要与其他卡产生联系，不要互相转账，以免造成牵连冻结。尽量选择地方银行卡，如果出现冻卡问题，解决起来会比较容易，但

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